Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан респ., г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 28 кв. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»»
Место нахождения: г. Махачкала, ул. Юсупова,51.
Протокол заседания Совета директоров № 2
от 5 «апреля» 2023 г.
Дата проведения – «5» апреля 2023 г.
Время проведения – 14 час. 00 мин.
Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
Дата составления протокола – «7» апреля 2023 г.
Форма проведения – онлайн совещание
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;
Исмаилов М.А. – член Совета директоров;
Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;
Штибеков Н.Р. – член Совета директоров;
Омаров М.Г. – член Совета директоров;
Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров;
Папалашов А.Я. – член Совета директоров;
В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева»» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества Бабаева Н. А.
Рассмотрели предложение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования в соответствии со ст.19 Федерального закона от 19.12. 2022г. №519 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и в соответствии со ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах».
1.3. Определить:
- дату подведения итогов годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «18» мая 2023 года;
- место подведения итогов годового общего собрания акционеров (адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 367013, г. Махачкала, ул Юсупова,51, АО «Завод им. Гаджиева»»;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «23» апреля 2023 года;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные;
- голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.
1.4. Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества (п.3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022г. № 46 –ФЗ)
Не позднее чем за 27 дней до даты проведения собрания т.е. по 21 апреля (ч. 2 ст. 17 Фед. Закона от 08.03.2022г. № 46- фз).
1.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества, направить прибыль на развитие производства.
1.6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: г. Махачкала, ул. Юсупова,51, АО «Завод им. Гаджиева» в рабочие дни и часы Общества, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в установленный законодательством срок.
1.7. Утвердить текст Сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества АО «Завод им. Гаджиева» (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – путем опубликования в газете «Дагестанская правда» и на сайте предприятия, не позднее 12 апреля.
1.8. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования в соответствии со ст.19 Федерального закона от 19.12. 2022г. №519 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и в соответствии со ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах».
1.3. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «18» мая 2023 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров (адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 367013, г. Махачкала, ул Юсупова,51, АО «Завод им. Гаджиева»»;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «23» апреля 2023 года;
1.4. Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества (п.3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022г. № 46 –ФЗ):
Не позднее чем за 27 дней до даты проведения собрания т.е. по 21 апреля (ч. 2 ст. 17 Фед. Закона от 08.03.2022г. № 46- фз).;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные;
- голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.
1.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества.
1.6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: г. Махачкала, ул. Юсупова,51, АО «Завод им. Гаджиева»» в рабочие дни и часы Общества, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в установленный законодательством срок.
1.7. Утвердить текст Сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества АО «Завод им. Гаджиева» (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – путем опубликования в газете «Дагестанская правда» и на сайте предприятия, не позднее 12 апреля.
Утвердить порядок направления бюллетеня для голосования – путем направления или вручения под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
В случае если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее - документ о голосовании). Поручить регистратору Общества направить центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю в установленный законодательством срок документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
1.8. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Папалашова А.Я.
Рассмотрели годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год и предложение об их предварительном утверждении.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).
СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Папалашова А.Я. В связи с переходом Османова Османа Магомедовича на другую работу в муниципальный орган и его отказом от выдвижения кандидатом в члены совета директоров для голосования на Общем годовом собрании акционеров АО «Завод им. Гаджиева», Папалашов А.Я. предлажил Османова Османа Магомедовича исключить из списка кандидатур в члены совета директоров АО «Завод им. Гаджиева» и включить в список кандидатур в члены совета директоров АО «Завод им. Гаджиева» Мирзаева Магомеда Насрулаевича. В связи с этим был зачитан следующий список кандидатов в Совет директоров:
1. Папалашов А.Я. – самовыдвижение
2. Бабаев Н.А. – выдвигается акционером
3. Султанматов С.И. – выдвигается акционером
4. Штибеков Н.Р. – выдвигается акционером
5. Омаров М.Г. – выдвигается акционером
6. Мирзаев М.Н. – выдвигается акционером
7. Исмаилов М.А. - выдвигается акционером
8. Матвеенко Е.В. - выдвигается акционером
9. Шипилова Е.Ф. - выдвигается акционером
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-7 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Единогласным голосованием утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров:
1. Папалашов А.Я.
2. Бабаев Н.А.
3. Султанматов С.И.
4. Штибеков Н.Р.
5. Омаров М.Г.
6. Мирзаев М.Н.
7. Исмаилов М.А.
8. Матвеенко Е.В.
9. Шипилова Е.Ф.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов
3.2. Дата 10.04.2023г.